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近期欺诈猖狂 厦门一天三大案,上圈套90多万

原标题:近期欺诈猖狂 厦门一天三大案,近期上圈套90多万。欺诈圈套

近期诈骗猖獗 厦门一天三大案,猖狂<strong></strong>被骗90多万

海峡网11月1日讯 (海峡导报记者 陈捷 见习记者 叶晓菲 通讯员 洪恒亮/文 陶小莫/漫画)老友转发短信,厦门司理上圈套11万元;“董事长邮件”骗走部属35.7万元;“客户退保证金”,案上骗财政转账46万元。多万

一天之内,近期接连产生三起案值10万元以上的欺诈圈套欺诈大案。厦门市反欺诈中心的猖狂民警们与时刻赛跑,赶在骗子之前,厦门成功冻住三起案子的案上90多万元赃物,此外还额定冻住了疑似赃物80万元,多万挽回了市民大众的近期巨额财产损失。昨日,欺诈圈套厦门警方发布了这三起欺诈案子。猖狂

事例 老友转来短信 司理上圈套11万。

10月24日下午,厦门某公司部门司理刘司理收到一条短信,发信人自称消防支队“张队长”。

“张队长”称,有单位需做地上硬化工程,期望刘司理引荐一支适宜的工程队。短信中还留下了联络方法。

刘司理想起了自己在做装饰生意的老乡李先生,所以当即把“张队长”的短信转发给了李先生。

李先生一看是自己老乡刘司理发来的短信,立刻拨通了“张队长”留的手机号码。电话接通后,“张队长”与李先生简略谈了下,很快就约10月25日下午在消防支队碰头并签定合同。

25日上午,李先生又接到“张队长”的电话。“张队长”称单位现在有个紧迫任务,要买60张不锈钢床铺,但单位购买流程较为繁琐,所以想到让李先生帮助购买,之后再与工程金钱一同转给李先生。

李先生心想下午就要到消防支队与“张队长”签合同了,所以就容许了对方,并按对方要求,与“张队长”介绍的卖不锈钢床的“周老板”联络。之后,李先生与“周老板”谈妥每张床1980元的价格,便经过网银将118800元的“购床款”转给了“周老板”。

但是,此刻“张队长”又说还要收购220张床垫。这下,李先生起了猜疑,跑到消防支队问询是否有创新训练场地及收购不锈钢床的事,才发现自己上圈套了。

当天上午11:15,接到李先生的报警后,市反欺诈中心立刻打开紧迫查询止付作业。民警查询到,那笔11.88万元的款经层层转账,最终被转至第三级涉案账户(第三方组织),所以,警方当即冻住该账户悉数资金。

事例 “董事长”发邮件 财政转35.7万。

蔡女士是厦门一家公司的财政人员,往常办理着公司的财政邮箱。10月24日,她收到一封邮件,邮件的发件人是“公司老总黄司理”。

邮件中“老总”要求蔡女士立刻收拾一份公司部门司理以上人员花名册。由于蔡女士之前未与老总单线联络过,便信任了对方。

10月25日上午,蔡女士再次收到“老总”邮件奉告,要求蔡女士立刻参加公司高层QQ办理群。

蔡女士依照“老总”指示参加该群后,发现群内除了自己以外还有两名成员——一个是“老总”,另一个是公司董事长肖某。

之后,“肖董”让蔡女士联络一个河南的生意同伴“黄总”,问询昨日谈妥的45万元预付款何时能够到账。蔡女士拨打“黄总”的电话,对方称现在财政不在公司。

蔡女士将状况奉告“肖董”后,“肖董”让蔡女士查询公司账户流动资金余额,并截屏发送到QQ群内。“肖董”在了解完公司财政状况后,又给了蔡女士一个个人账户,并要求蔡女士尽快向这个账户转账35.7万元,作为“来往款”。

因看到“黄总”也在该QQ群里,蔡女士就赶忙依照“肖董”的要求将35.7万元转到指定账户。

转完后,蔡女士忽然想起自己之前与肖董都是经过微信进行联络的,所以发微信问询肖董,才发现上圈套了。

当天正午12:58,厦门警方接到蔡女士报警。经查,这笔35.7万元的款已被转到第二级账户中,民警们立刻将该账户冻住,从接到报警到冻住资金,总共仅用时10分钟。

事例退回“保证金”财政上圈套46万。

谢女士是一家公司的财政司理。10月25日上午,谢女士在办公室接到一通电话,对方自称“天元世界”法人“罗总”。

电话里,“罗总”称要给谢女士地点公司打一笔46万元的“保证金”,不过体系总显现“转账失利”。

随后,“罗总”提议增加QQ进行联络。在增加了谢女士的QQ后,“罗总”把谢女士拉进一个三人QQ群内,群内有谢女士、“罗总”还有“柯总”。由于谢女士看到“柯总”姓名显现的是自己公司法人的姓名,便没有过多置疑。

在群内,“罗总”称自己无法进行对公转账,为了快点完结这笔生意,想要直接转到“柯总”的个人账户。“柯总”表示同意。

不一会儿,“罗总”便在群里发了一张转给“柯总”的“转账回单”。接着,“柯总”奉告谢女士自己现已收到这笔46万元的“保证金”。

后来,“柯总”暗里用QQ联络谢女士,称公司和“罗总”签定的合同条款有问题,合同没办法签,让谢女士将46万元“保证金”退回给“罗总”。

谢女士本来想打电话跟柯总承认一下,但QQ群里的“柯总”却奉告谢女士自己正在开会,不方便接电话,让谢女士赶忙转账。所以,谢女士便经过网银将46万元转到“罗总”账户。

下午4点多,“柯总”又要求谢女士转200万元到一个指定账户时,谢女士与柯总电话联络后,才发现自己上圈套了。

下午4:33,市反欺诈中心接到谢女士的报警后,查询发现这笔赃物已上圈套子转到第三级账户中,该账户中还有额定的疑似赃物80万元,民警将一切的资金悉数予以冻住。

警方提示。

接到领导指令最好联络核实。

一天三起大案,止付170多万元!民警说,能接连止付三起欺诈案子,必定程度上也要归功于上圈套市民的及时报警,一起还要感谢银行等组织的帮忙。

市民上圈套后,骗子肯定会敏捷层层搬运赃物。在这场看不到对手的“赛跑”中,警方举动的时刻越早,为市民挽回损失的可能性就越大。

据厦门市反欺诈中心计算,10月份以来,假充公司老总对财政人员欺诈的案子时有产生,且出现上圈套金额极大的特色。对此,民警提示说,接到自称领导要求汇款的信息时,最稳妥的办法是经过电话或直接碰头的方法,联络到当事人以核实状况真伪。此外,有必要妥善保管好公司通讯录,并树立谨慎的财政制度,不要让不法分子有可趁之机。

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